ECIT tilbyr en komplett oversikt over kundene dine. Vår AML-løsning er en av få løsninger som er bygget i henhold til EU/FATFs retningslinjer og metodikk.
Hent automatisk bedriftsinformasjon og send inn egenerklæring med eID-identifikasjon ved hjelp av ECIT KYC.
I tillegg til screening av sanksjons, PEP og reelle rettighetshavere tilbyr ECIT KYC funksjoner for gjennomføring av kundetiltak og forsterket kundetiltak. Gjennom ECIT KYC kan våre kunder håndtere alle typer risiko etter hvitvaskingsloven.
Gjør risikoklassifisering av kunder! Systemet bygger på FAFT Guidelines, hvilket gjør at våre kunder følger anerkjent metodikk i sin KYC-prosess. Bruk av ECIT KYC gjør dokumentasjon på AML-arbeidet enkelt og kan enkelt overleveres til relevante aktører, hvilket kan forenkle kommunikasjon med myndigheter, investorer etc.
ECIT KYC tilbyr et komplett datagrunnlag for kunder i Norge, Sverige, Danmark og Finland.
Løsningen er også utviklet for å støtte globale bedrifter – enkel tilgang til, overvåking og administrasjon av kunder på tvers av landegrenser, alt i én brukervennlig plattform.
Med hjelp av ECIT KYC kan du enkelt legitimere relevante roller og selskaper hos kunden din. Vi støtter eID i flere land. Ta kontakt med oss for mer informasjon.
Som rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven er virksomheten forpliktet til å gjennomføre kundetiltak og forsterket kundetiltak. ECIT KYC inkluderer funksjoner for enkel implementering av kundetiltak og dokumentering av kundetiltak.
Identifikasjon, kundetiltak, monitorering og annen informasjon skal i henhold til hvitvaskingsloven dokumenteres. ECIT KYC tilbyr et selvstendig område for risikovurdering hvor formålet er å sikre etterlevelse av regulatoriske krav, veiledere og retningslinjer.
Gjennom ECIT KYC får selskapet tilgang til sin risikoeksponering i form av statistikk og bransjerisiko. Vår erfaring er at verktøyet er svært nyttig i forbindelse med internkontroll og utarbeidelse av den forretningsrettede risikovurderingen.
Utviklet for å forbedre samsvar og gi driftsteam mulighet til å logge, spore og eskalere uvanlig kundeatferd – alt på ett sted
I en stadig mer digital hverdag oppstår balansen mellom compliance og forretning. For mange bedrifter er ECIT KYC hjørnesteinsverktøyet i deres AML-arbeid. Bruk av verktøyet bidrar til trygg etterlevelse, effektivitet og oppfyllelse av regulatoriske krav.
Overholdelse av regelverk
Mange land har innført strenge KYC-regler for finansinstitusjoner og andre sektorer. Brudd på disse kan føre til store bøter, straffer og omdømmeskade. En effektiv KYC-løsning sikrer at du alltid oppfyller regulatoriske standarder uten problemer.
Forebygging av økonomisk kriminalitet
Identitetstyveri, økonomisk svindel og hvitvasking av penger blir stadig mer sofistikerte. Med en KYC-løsning kan du nøyaktig bekrefte identiteten til kundene dine, og dermed redusere risikoen for svindelaktiviteter betydelig.
Forbedret kundetillit
Når kunder vet at du har tiltak på plass for å beskytte identiteten og pengene deres, er det mer sannsynlig at de stoler på og handler med bedriften din. En pålitelig KYC-prosess viser en forpliktelse til kundenes sikkerhet.
Kostnadsbesparelser
Selv om det kreves en innledende investering, kan automatisering av KYC-prosessen på lang sikt spare bedrifter for betydelige summer penger som ellers ville blitt brukt på manuell verifisering, korrigering av feil eller håndtering av svindelsaker.
Risikostyring
Ved å forstå kundene dine bedre kan du kategorisere dem basert på risikofaktorer. Dette muliggjør bedre informerte beslutninger, ressursallokering og potensielt identifisering av høyrisikokunder før de blir en belastning.
Langsiktig konkurransefortrinn
Ved å bruke ECIT KYC vil kundene våre kunne overholde hvitvaskingsloven på en effektiv og nøyaktig måte, noe som gir dem et konkurransefortrinn ved å følge kunden gjennom hele kundereisen. Samtidig vil riktig bruk av KYC vise kunder, investorer og finansinstitusjoner at bedriften din er i stand til å tilpasse seg og implementere nye forskrifter, kontrollprosedyrer og rapportere mistenkelige transaksjoner. Å håndtere og arbeide med ikke-finansiell risiko vil derfor styrke bedriftens omdømme og integritet.
Total leverandør av AML-compliance
ECIT KYC tilbyr en digital plattform for implementering av nyetablering og løpende oppfølging av kunder i det rapporterende selskapet. I tillegg har vi ekspertisen til å bistå rapporterende enheter med å håndtere andre forpliktelser i henhold til hvitvaskingsloven, som opplæring, rutiner og generell risikovurdering.
ECIT KYC er integrert med flere partnere i Skandinavia. Er du interessert i å gjøre vårt kraftige verktøy til ditt eget?
Utforsk viktigheten av KYC (Know Your Customer) i kampen mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering, med fokus på kundeidentifikasjon, risikovurdering og samsvar med regler for hvitvasking. Lær om ECIT KYCs rolle i å effektivisere disse prosessene.
Fyll ut feltene nedenfor, så tar vi kontakt!