Mange land har innført strenge KYC-regler for finansinstitusjoner og andre sektorer. Brudd på disse kan føre til store bøter, straffer og omdømmeskade. En effektiv KYC-løsning sikrer at du alltid oppfyller regulatoriske standarder uten problemer.

Identitetstyveri, økonomisk svindel og hvitvasking av penger blir stadig mer sofistikerte. Med en KYC-løsning kan du nøyaktig bekrefte identiteten til kundene dine, og dermed redusere risikoen for svindelaktiviteter betydelig.

Når kunder vet at du har tiltak på plass for å beskytte identiteten og pengene deres, er det mer sannsynlig at de stoler på og handler med bedriften din. En pålitelig KYC-prosess viser en forpliktelse til kundenes sikkerhet.

Selv om det kreves en innledende investering, kan automatisering av KYC-prosessen på lang sikt spare bedrifter for betydelige summer penger som ellers ville blitt brukt på manuell verifisering, korrigering av feil eller håndtering av svindelsaker.

Ved å forstå kundene dine bedre kan du kategorisere dem basert på risikofaktorer. Dette muliggjør bedre informerte beslutninger, ressursallokering og potensielt identifisering av høyrisikokunder før de blir en belastning.

Ved å bruke ECIT KYC vil kundene våre kunne overholde hvitvaskingsloven på en effektiv og nøyaktig måte, noe som gir dem et konkurransefortrinn ved å følge kunden gjennom hele kundereisen. Samtidig vil riktig bruk av KYC vise kunder, investorer og finansinstitusjoner at bedriften din er i stand til å tilpasse seg og implementere nye forskrifter, kontrollprosedyrer og rapportere mistenkelige transaksjoner. Å håndtere og arbeide med ikke-finansiell risiko vil derfor styrke bedriftens omdømme og integritet.

ECIT KYC tilbyr en digital plattform for implementering av nyetablering og løpende oppfølging av kunder i det rapporterende selskapet. I tillegg har vi ekspertisen til å bistå rapporterende enheter med å håndtere andre forpliktelser i henhold til hvitvaskingsloven, som opplæring, rutiner og generell risikovurdering.