Vårt AML-team bistår rapporterende selskaper med å håndtere ikke-finansiell risiko. Spesielt forpliktelser og rettigheter i henhold til hvitvaskingsloven. Målet med arbeidet vårt er alltid å balansere selskapets etterlevelse med selskapets kommersielle interesser. Grunnlaget er alltid nøyaktig og grundig bistand for å sikre din virksomhet.
Vårt AML-team bistår blant annet med:
Bistand med forretningsrettet risikovurdering
Våre ansatte har erfaring med å bistå kunder med utarbeidelsen av den forretningsrettede risikovurderingen. Vår bistand omfatter alt fra innledende samtaler til risikoanalyse og bistand med utfordrende hvitvaskingsrutiner.
Ny etablering eller oppfølging av høyrisikokunder
Våre ansatte bistår med etablering og oppfølging av kunderelasjoner. Vår erfaring er at kundene våre ønsker bistand til å håndtere kompliserte eierstrukturer, utfordringer med midlers opprinnelse og sanksjons- og pep-saker.
Kartlegg risikoer og risikoanalyser av virksomheten, kundene og prosedyrene dine
Våre ansatte gjennomgår systematisk virksomheten din og vurderer bedriftens håndtering av hvitvaskingskriminalitet. Arbeidet består vanligvis av en analyse av risikoene virksomheten er utsatt for og hvordan disse håndteres.
Tiltak mot økonomisk kriminalitet
Våre ansatte har erfaring med å bistå kunder med å håndtere sin risikoeksponering og implementere tiltak i den enkelte virksomhet. Dette innebærer typisk å håndtere bransjerisiko, tjeneste- og produktrisiko og sikre sammenheng mellom risikovurdering, rutiner og tiltak rettet mot den enkelte kunde.
Fyll ut feltene nedenfor, så tar vi kontakt!
