ECIT KYCs AML-team gjennomfører opplæring i alle forpliktelser i henhold til hvitvaskingsloven, identifisering av risiko og passende tiltak for å redusere risiko. Tilbudet inkluderer opplæring av individuelle ansatte og ledelsen og styret i virksomheten.
Vårt AML-team har kunnskap om ulike meldepliktige virksomheter og tilpasser opplæringen til de relevante risikoene i din virksomhet, slik at bedriftens ansatte er rustet til å møte økonomisk kriminalitet i hverdagen.
Grunnleggende innføring i hvitvaskingsloven
Identifisering av reelle rettighetshavere.
Hvitvaskingslovens krav til en risikobasert tilnærming og håndtering av ulike typer risiko
Utforming og skriving av risikovurdering.
FATF-metodikk, inkludert identifisering, vurdering, håndtering og dokumentering av risiko.
Om PEP- og sanksjonsscreening og implementering av kundetiltak.
Prosessen for å identifisere og rapportere mistenkelig kundeaktivitet
Finansielle rådgivere og bankansatte
Opplæringen vår er skreddersydd for finansielle rådgivere, bank- og forsikringsansatte som er underlagt hvitvaskingsloven. Våre ansatte har erfaring med håndtering av hvitvaskingsrisiko i bankvirksomhet, noe som gir oss forutsetninger for å tilpasse oss din virksomhet. Vi skreddersyr opplæring og bistand til din virksomhets behov.
Ledere innen risikostyring
ECIT AML tilpasser opplæringen til den aktuelle virksomheten og behovene, noe som betyr at vi håndterer spesielle forespørsler fra ledere og ansatte innen risiko og compliance. Dette gjelder uavhengig av om bedriften din ønsker en grunnleggende innføring i hvitvaskingsloven eller har spesifikke utfordringer å håndtere.
Regnskapsførere og revisorer
Våre ansatte har særlig kompetanse i håndtering av regnskapsføreres og revisorers forpliktelser i henhold til hvitvaskingsloven. Vi har erfaring med å bistå ledere i mindre og større selskaper, og har derfor innsikt i de ulike utfordringene regnskapsførere og revisorer står overfor i sitt daglige arbeid. På dette grunnlaget kan selskapet få kunnskap om hvitvaskingsloven fra et praktisk perspektiv fra konsulenter som kjenner bransjen.
Fyll ut feltene nedenfor, så tar vi kontakt!
