ECIT tarjoaa täydellisen yleiskuvan asiakkaistasi. AML-ratkaisumme on yksi harvoista ratkaisuista, jotka on rakennettu EU/FATF-ohjeiden ja -menetelmien mukaisesti.
Hae automaattisesti yrityksen tiedot ja lähetä itseilmoitus eID-tunnisteen avulla ECIT KYC:n avulla.
Pakotteiden, PEP:n ja edunsaajien seulonnan lisäksi ECIT KYC tarjoaa toimintoja asiakastoimenpiteiden ja tehostettujen asiakastoimenpiteiden toteuttamiseen. ECIT KYC:n avulla asiakkaamme voivat käsitellä kaikenlaisia rahanpesulain mukaisia riskejä.
Tee riskiluokitus asiakkaille! Järjestelmä perustuu FAFT-ohjeisiin, mikä tarkoittaa, että asiakkaamme noudattavat KYC-prosessissaan tunnustettuja menetelmiä. ECIT KYC:n käyttö tekee AML-työn dokumentoinnista helppoa ja se voidaan helposti luovuttaa asiaankuuluville toimijoille, mikä voi yksinkertaistaa viestintää viranomaisten, sijoittajien jne. kanssa.
ECIT KYC tarjoaa täydellisen tietopohjan Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Suomen asiakkaille.
Ratkaisu on suunniteltu tukemaan myös globaaleja yrityksiä - asiakkaiden rajat ylittävä pääsy, seuranta ja hallinta on helppoa yhdellä helppokäyttöisellä alustalla.
ECIT KYC:n avulla voit helposti legitimoida asiakkaasi asiaankuuluvat roolit ja yritykset. Tuemme eID:tä useissa maissa. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.
Rahanpesulain mukaisen raportointivelvoitteen vuoksi yhtiö on velvollinen toteuttamaan asiakastoimenpiteitä ja tehostettuja asiakastoimenpiteitä. ECIT KYC sisältää toimintoja asiakastoimenpiteiden helppoon toteuttamiseen ja asiakastoimenpiteiden dokumentointiin.
Tunnistaminen, asiakastoimenpiteet, seuranta ja muut tiedot on dokumentoitava rahanpesulain mukaisesti. ECIT KYC tarjoaa riippumattoman riskinarviointialueen, jonka tarkoituksena on varmistaa sääntelyvaatimusten, ohjeiden ja ohjeiden noudattaminen.
ECIT KYC:n avulla yritys saa käyttöönsä riskipositiot tilastojen ja toimialariskien muodossa. Kokemuksemme mukaan työkalu on erittäin hyödyllinen sisäisen valvonnan ja liiketoimintalähtöisen riskinarvioinnin valmistelun yhteydessä.
Suunniteltu parantamaan sääntöjen noudattamista ja antamaan toimintatiimeille mahdollisuus kirjata, seurata ja eskaloida epätavallista asiakaskäyttäytymistä - kaikki yhdessä paikassa.
Yhä digitaalisemmaksi muuttuvassa arjessa sääntöjen noudattamisen ja liiketoiminnan välinen tasapaino on ongelma. Monille yrityksille ECIT KYC on AML-työn kulmakivi. Työkalun käyttö edistää turvallista sääntöjen noudattamista, tehokkuutta ja viranomaisvaatimusten täyttämistä.
Säännösten noudattaminen
Monet maat ovat ottaneet käyttöön tiukat KYC-säännöt rahoituslaitoksia ja muita aloja varten. Sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa suuriin sakkoihin, rangaistuksiin ja maineeseen kohdistuviin vahinkoihin. Tehokas KYC-ratkaisu varmistaa, että täytät aina sääntelyn vaatimukset ilman vaivaa.
Talousrikollisuuden ehkäiseminen
Identiteettivarkaudet, talouspetokset ja rahanpesu ovat yhä kehittyneempiä. KYC-ratkaisun avulla voit tarkistaa asiakkaidesi henkilöllisyyden tarkasti ja vähentää siten merkittävästi petosten riskiä.
Asiakkaiden luottamuksen parantaminen
Kun asiakkaat tietävät, että sinulla on käytössäsi toimenpiteet heidän henkilöllisyytensä ja varojensa suojaamiseksi, he luottavat todennäköisemmin yritykseesi ja tekevät liiketoimia sen kanssa. Luotettava KYC-prosessi osoittaa, että olet sitoutunut asiakkaidesi turvallisuuteen.
Kustannussäästöt
Vaikka KYC-prosessin automatisointi vaatii alkuinvestointeja, pitkällä aikavälillä se voi säästää yrityksiltä huomattavia summia rahaa, joka muuten kuluisi manuaaliseen todentamiseen, virheiden korjaamiseen tai petostapausten käsittelyyn.
Riskienhallinta
Kun ymmärrät asiakkaitasi paremmin, voit luokitella heidät riskitekijöiden perusteella. Tämä mahdollistaa tietoon perustuvien päätösten tekemisen, resurssien kohdentamisen ja riskialttiiden asiakkaiden tunnistamisen ennen kuin heistä tulee rasite.
Pitkän aikavälin kilpailuetu
Käyttämällä ECIT KYC:tä asiakkaamme voivat noudattaa rahanpesulakia tehokkaasti ja tarkasti ja saada kilpailuetua seuraamalla asiakasta koko asiakaspolun ajan. Samalla KYC:n asianmukainen käyttö osoittaa asiakkaille, sijoittajille ja rahoituslaitoksille, että yrityksesi pystyy mukautumaan uusiin säännöksiin ja panemaan ne täytäntöön, valvomaan menettelyjä ja ilmoittamaan epäilyttävistä liiketoimista. Muiden kuin taloudellisten riskien hallinta ja niiden kanssa työskentely vahvistaa näin ollen yrityksesi mainetta ja rehellisyyttä.
AML-vaatimusten noudattamisen kokonaispalveluntarjoaja
ECIT KYC tarjoaa digitaalisen alustan, jonka avulla voidaan toteuttaa uusien asiakkaiden perustaminen ja jatkuva seuranta raportoivassa yrityksessä. Lisäksi meillä on asiantuntemusta avustaa raportoivia yrityksiä muiden rahanpesulain mukaisten velvoitteiden hoitamisessa, kuten koulutuksessa, rutiineissa ja yleisessä riskinarvioinnissa.
ECIT KYC on integroitu useiden skandinaavisten kumppaneiden kanssa. Oletko kiinnostunut tekemään tehokkaasta työkalustamme oman?
.png)
Tutustutaan KYC:n (Know Your Customer) merkitykseen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa keskittyen asiakkaiden tunnistamiseen, riskinarviointiin ja rahanpesun vastaiseen toimintaan. Tutustu ECIT KYC:n rooliin näiden prosessien virtaviivaistamisessa.
Täytä alla olevat kentät, niin otamme yhteyttä!
