ECIT KYC:n rahanpesutiimi järjestää koulutusta kaikista rahanpesulain mukaisista velvoitteista, riskien tunnistamisesta ja asianmukaisista toimenpiteistä riskien vähentämiseksi. Tarjolla on koulutusta yksittäisille työntekijöille sekä yrityksen johdolle ja hallitukselle.
AML-tiimillämme on tietoa erilaisista raportoitavista liiketoiminnoista, ja se mukauttaa koulutuksen liiketoimintasi riskeihin, jotta yrityksen työntekijät ovat valmiita kohtaamaan talousrikoksia jokapäiväisessä elämässään.
Rahanpesulain perusesittely
Todellisten edunsaajien tunnistaminen.
Rahanpesulain vaatimukset riskiperusteisesta lähestymistavasta ja erityyppisten riskien hallinnasta.
Riskinarvioinnin suunnittelu ja laatiminen.
FATF-menetelmät, mukaan lukien riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta ja dokumentointi.
PEP- ja sanktioseulonnasta ja asiakastoimenpiteiden toteuttamisesta.
Prosessi epäilyttävän asiakastoiminnan tunnistamiseksi ja ilmoittamiseksi
Rahoitusneuvojat ja pankkien työntekijät
Koulutuksemme on räätälöity rahoitusneuvojille, pankkien ja vakuutusyhtiöiden työntekijöille, joihin sovelletaan rahanpesulakia. Työntekijöillämme on kokemusta rahanpesuriskien käsittelystä pankkitoiminnassa, mikä antaa meille edellytykset sopeutua liiketoimintaasi. Räätälöimme koulutuksen ja avun yrityksesi tarpeisiin.
Riskienhallinnan johtajat
ECIT AML mukauttaa koulutuksen liiketoiminnan ja tarpeiden mukaan, mikä tarkoittaa, että käsittelemme riskienhallinnan ja compliance-toiminnan johtajien ja työntekijöiden erityispyyntöjä. Tämä pätee riippumatta siitä, haluaako yrityksesi perusperehdytyksen rahanpesulakiin vai onko sillä erityisiä haasteita käsiteltävänä.
Kirjanpitäjät ja tilintarkastajat
Työntekijöillämme on erityistä asiantuntemusta kirjanpitäjien ja tilintarkastajien rahanpesulain mukaisten velvoitteiden hoitamisesta. Meillä on kokemusta pienempien ja suurempien yritysten johtajien avustamisesta, joten meillä on näkemystä erilaisista haasteista, joita kirjanpitäjät ja tilintarkastajat kohtaavat jokapäiväisessä työssään. Tältä pohjalta yritys voi saada tietoa rahanpesulain soveltamisesta käytännön näkökulmasta alaa tuntevilta konsulteilta.
Täytä alla olevat kentät, niin otamme yhteyttä!
