Monet maat ovat ottaneet käyttöön tiukat KYC-säännöt rahoituslaitoksia ja muita aloja varten. Sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa suuriin sakkoihin, rangaistuksiin ja maineeseen kohdistuviin vahinkoihin. Tehokas KYC-ratkaisu varmistaa, että täytät aina sääntelyn vaatimukset ilman vaivaa.

Identiteettivarkaudet, talouspetokset ja rahanpesu ovat yhä kehittyneempiä. KYC-ratkaisun avulla voit tarkistaa asiakkaidesi henkilöllisyyden tarkasti ja vähentää siten merkittävästi petosten riskiä.

Kun asiakkaat tietävät, että sinulla on käytössäsi toimenpiteet heidän henkilöllisyytensä ja varojensa suojaamiseksi, he luottavat todennäköisemmin yritykseesi ja tekevät liiketoimia sen kanssa. Luotettava KYC-prosessi osoittaa, että olet sitoutunut asiakkaidesi turvallisuuteen.

Vaikka KYC-prosessin automatisointi vaatii alkuinvestointeja, pitkällä aikavälillä se voi säästää yrityksiltä huomattavia summia rahaa, joka muuten kuluisi manuaaliseen todentamiseen, virheiden korjaamiseen tai petostapausten käsittelyyn.

Kun ymmärrät asiakkaitasi paremmin, voit luokitella heidät riskitekijöiden perusteella. Tämä mahdollistaa tietoon perustuvien päätösten tekemisen, resurssien kohdentamisen ja riskialttiiden asiakkaiden tunnistamisen ennen kuin heistä tulee rasite.

Käyttämällä ECIT KYC:tä asiakkaamme voivat noudattaa rahanpesulakia tehokkaasti ja tarkasti ja saada kilpailuetua seuraamalla asiakasta koko asiakaspolun ajan. Samalla KYC:n asianmukainen käyttö osoittaa asiakkaille, sijoittajille ja rahoituslaitoksille, että yrityksesi pystyy mukautumaan uusiin säännöksiin ja panemaan ne täytäntöön, valvomaan menettelyjä ja ilmoittamaan epäilyttävistä liiketoimista. Muiden kuin taloudellisten riskien hallinta ja niiden kanssa työskentely vahvistaa näin ollen yrityksesi mainetta ja rehellisyyttä.

ECIT KYC tarjoaa digitaalisen alustan, jonka avulla voidaan toteuttaa uusien asiakkaiden perustaminen ja jatkuva seuranta raportoivassa yrityksessä. Lisäksi meillä on asiantuntemusta avustaa raportoivia yrityksiä muiden rahanpesulain mukaisten velvoitteiden hoitamisessa, kuten koulutuksessa, rutiineissa ja yleisessä riskinarvioinnissa.