Rahanpesun torjuntatiimimme auttaa raportoivia yrityksiä muiden kuin taloudellisten riskien hallinnassa. Erityisesti rahanpesulain mukaiset velvoitteet ja oikeudet. Työmme tavoitteena on aina tasapainottaa yrityksen vaatimustenmukaisuus ja yrityksen kaupallinen etu. Perusteena on aina tarkka ja perusteellinen apu liiketoimintasi turvaamiseksi.
AML-tiimimme auttaa muun muassa seuraavissa asioissa:
Avustaminen liiketoimintasuuntautuneessa riskinarvioinnissa
Työntekijämme ovat kokeneita avustamaan asiakkaita liiketoimintalähtöisen riskinarvioinnin valmistelussa. Avustuksemme kattaa kaiken alkukeskusteluista riskianalyysiin ja apuun rahanpesurutiinien haastamisessa.
Uusi toimipaikka tai riskiasiakkaiden seuranta
Työntekijämme avustavat asiakassuhteiden luomisessa ja seurannassa. Kokemuksemme mukaan asiakkaamme haluavat apua monimutkaisten omistusrakenteiden, varojen alkuperään liittyvien haasteiden sekä sanktio- ja pep-tapausten käsittelyssä.
kartoittaa riskejä ja riskianalyysejä liiketoiminnastasi, asiakkaistasi ja menettelyistäsi.
Työntekijämme käyvät järjestelmällisesti läpi liiketoimintasi ja arvioivat yrityksesi rahanpesunvastaisen toiminnan hallinnan. Työ koostuu tyypillisesti analyysistä riskeistä, joille liiketoiminta altistuu, ja siitä, miten niitä hallitaan.
Talousrikollisuuden vastaiset toimenpiteet
Työntekijöillämme on kokemusta asiakkaiden avustamisesta riskien hallinnassa ja toimenpiteiden toteuttamisessa yksittäisissä liiketoiminnoissa. Tähän kuuluu tyypillisesti toimialariskien, palvelu- ja tuoteriskien hallinta sekä riskien arvioinnin, rutiinien ja yksittäiselle asiakkaalle suunnattujen toimenpiteiden johdonmukaisuuden varmistaminen.
Täytä alla olevat kentät, niin otamme yhteyttä!
