ECIT tilbyder et komplet overblik over dine kunder. Vores AML-løsning er en af de få løsninger, der er bygget i henhold til EU/FATF's retningslinjer og metodologi.
Hent automatisk virksomhedsoplysninger og indsend egenerklæring med eID-identifikation ved hjælp af ECIT KYC.
Ud over screening af sanktioner, PEP og reelle ejere tilbyder ECIT KYC funktioner til implementering af kundeforanstaltninger og forbedrede kundeforanstaltninger. Gennem ECIT KYC kan vores kunder håndtere alle typer risici i henhold til hvidvaskningsloven.
Lav risikoklassificering af kunder! Systemet er baseret på FAFT-retningslinjerne, hvilket betyder, at vores kunder følger en anerkendt metodik i deres KYC-proces. Brug af ECIT KYC gør dokumentation af AML-arbejdet let og kan nemt overdrages til relevante aktører, hvilket kan forenkle kommunikationen med myndigheder, investorer osv.
ECIT KYC tilbyder et komplet datagrundlag for svenske, norske og danske kunder.
Ved hjælp af ECIT KYC kan du nemt legitimere relevante roller og virksomheder hos din kunde. Vi understøtter eID i flere lande. Kontakt os for mere information.
Som indberetningspligtig efter hvidvaskloven er virksomheden forpligtet til at gennemføre kundeforanstaltninger og skærpede kundeforanstaltninger. ECIT KYC indeholder funktioner til nem implementering af kundetiltag og dokumentation af kundetiltag.
Identifikation, kundeforanstaltninger, overvågning og andre oplysninger skal dokumenteres i overensstemmelse med hvidvaskningsloven. ECIT KYC tilbyder et uafhængigt risikovurderingsområde, hvis formål er at sikre overholdelse af lovkrav, vejledninger og retningslinjer.
Gennem ECIT KYC får virksomheden adgang til sin risikoeksponering i form af statistik og brancherisiko. Det er vores erfaring, at værktøjet er meget nyttigt i forbindelse med intern kontrol og udarbejdelsen af den forretningsorienterede risikovurdering.
I en stadig mere digitaliseret verden opstår balancen mellem compliance og forretning. For mange organisationer er ECIT KYC hjørnestenen i deres AML-arbejde. Brugen af værktøjet bidrager til sikker compliance, effektivitet og opfyldelse af lovkrav.
Overholdelse af regler
Mange lande har indført strenge KYC-regler for finansielle institutioner og andre sektorer. Manglende overholdelse kan resultere i store bøder, sanktioner og skade på omdømmet. En effektiv KYC-løsning sikrer, at du altid lever op til de lovgivningsmæssige standarder uden besvær.
Forebyggelse af økonomisk kriminalitet
Identitetstyveri, økonomisk svindel og hvidvaskning af penge bliver mere og mere sofistikeret. Med en KYC-løsning kan du nøjagtigt verificere dine kunders identitet og dermed reducere risikoen for svigagtige aktiviteter betydeligt.
Forbedret kundetillid
Når kunderne ved, at du har truffet foranstaltninger til at beskytte deres identitet og penge, er de mere tilbøjelige til at stole på og handle med din virksomhed. En troværdig KYC-proces viser, at du er engageret i dine kunders sikkerhed.
Omkostningsbesparelser
Selv om det kræver en indledende investering, kan automatisering af KYC-processen i det lange løb spare virksomheder for betydelige beløb, som ellers ville blive brugt på manuel verificering, rettelse af fejl eller håndtering af svindelsager.
Risikostyring
Ved at forstå dine kunder bedre kan du kategorisere dem ud fra risikofaktorer. Det giver mulighed for bedre informerede beslutninger, ressourceallokering og potentielt identifikation af højrisikokunder, før de bliver en belastning.
Langsigtet konkurrencefordel
Ved at bruge ECIT KYC kan vores kunder overholde hvidvaskningsloven på en effektiv og præcis måde, hvilket giver dem en konkurrencemæssig fordel ved at følge kunden gennem hele kunderejsen. Samtidig vil korrekt brug af KYC vise kunder, investorer og finansielle institutioner, at din virksomhed er i stand til at tilpasse sig og implementere nye regler, kontrolprocedurer og rapportere mistænkelige transaktioner. Håndtering af og arbejde med ikke-finansielle risici vil derfor styrke din virksomheds omdømme og integritet.
Samlet leverandør af AML-overholdelse
ECIT KYC leverer en digital platform til implementering af nyetablering og løbende opfølgning af kunder i den indberettende organisation. Derudover har vi ekspertisen til at hjælpe indberettende enheder med at håndtere andre forpligtelser i henhold til hvidvaskloven, såsom uddannelse, rutiner og generel risikovurdering.
ECIT KYC er integreret med flere partnere i Skandinavien. Er du interesseret i at gøre vores kraftfulde værktøj til dit eget?
.png)
Udforsk betydningen af KYC (Know Your Customer) i kampen mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme med fokus på kundeidentifikation, risikovurdering og overholdelse af reglerne for hvidvaskning af penge. Lær om ECIT KYC's rolle i strømliningen af disse processer.
Udfyld felterne nedenfor, så kontakter vi dig!
