Mange lande har indført strenge KYC-regler for finansielle institutioner og andre sektorer. Manglende overholdelse kan resultere i store bøder, sanktioner og skade på omdømmet. En effektiv KYC-løsning sikrer, at du altid lever op til de lovgivningsmæssige standarder uden besvær.

Identitetstyveri, økonomisk svindel og hvidvaskning af penge bliver mere og mere sofistikeret. Med en KYC-løsning kan du nøjagtigt verificere dine kunders identitet og dermed reducere risikoen for svigagtige aktiviteter betydeligt.

Når kunderne ved, at du har truffet foranstaltninger til at beskytte deres identitet og penge, er de mere tilbøjelige til at stole på og handle med din virksomhed. En troværdig KYC-proces viser, at du er engageret i dine kunders sikkerhed.

Selv om det kræver en indledende investering, kan automatisering af KYC-processen i det lange løb spare virksomheder for betydelige beløb, som ellers ville blive brugt på manuel verificering, rettelse af fejl eller håndtering af svindelsager.

Ved at forstå dine kunder bedre kan du kategorisere dem ud fra risikofaktorer. Det giver mulighed for bedre informerede beslutninger, ressourceallokering og potentielt identifikation af højrisikokunder, før de bliver en belastning.

Ved at bruge ECIT KYC kan vores kunder overholde hvidvaskningsloven på en effektiv og præcis måde, hvilket giver dem en konkurrencemæssig fordel ved at følge kunden gennem hele kunderejsen. Samtidig vil korrekt brug af KYC vise kunder, investorer og finansielle institutioner, at din virksomhed er i stand til at tilpasse sig og implementere nye regler, kontrolprocedurer og rapportere mistænkelige transaktioner. Håndtering af og arbejde med ikke-finansielle risici vil derfor styrke din virksomheds omdømme og integritet.

ECIT KYC leverer en digital platform til implementering af nyetablering og løbende opfølgning af kunder i den indberettende organisation. Derudover har vi ekspertisen til at hjælpe indberettende enheder med at håndtere andre forpligtelser i henhold til hvidvaskloven, såsom uddannelse, rutiner og generel risikovurdering.