Vores AML-team hjælper rapporterende virksomheder med at styre ikke-finansielle risici. Især forpligtelser og rettigheder i henhold til hvidvaskloven. Målet med vores arbejde er altid at afbalancere virksomhedens compliance med virksomhedens kommercielle interesser. Grundlaget er altid præcis og grundig hjælp til at sikre din virksomhed.
Vores AML-team hjælper blandt andet med:
Hjælp til forretningsorienteret risikovurdering
Vores medarbejdere har erfaring med at hjælpe kunder med at udarbejde en forretningsorienteret risikovurdering. Vores assistance omfatter alt fra indledende samtaler til risikoanalyse og hjælp til at udfordre hvidvaskningsrutiner.
Nyetablering eller opfølgning af højrisikokunder
Vores medarbejdere hjælper med at etablere og følge op på kunderelationer. Det er vores erfaring, at vores kunder ønsker hjælp til at håndtere komplicerede ejerstrukturer, udfordringer med midlernes oprindelse samt sanktions- og pep-sager.
Kortlæg risici og risikoanalyser af din virksomhed, dine kunder og dine procedurer
Vores medarbejdere gennemgår systematisk din virksomhed og vurderer din virksomheds AML-styring. Arbejdet består typisk af en analyse af de risici, virksomheden er udsat for, og hvordan de håndteres.
Foranstaltninger mod økonomisk kriminalitet
Vores medarbejdere har erfaring med at hjælpe kunder med at styre deres risikoeksponering og implementere tiltag i den enkelte virksomhed. Det drejer sig typisk om håndtering af brancherisiko, service- og produktrisiko og om at sikre sammenhæng mellem risikovurdering, rutiner og tiltag rettet mod den enkelte kunde.
Udfyld felterne nedenfor, så kontakter vi dig!
