ECIT erbjuder en fullständig översikt över dina kunder. Vår AML-lösning är en av få lösningar som är byggd enligt EU/FATF:s riktlinjer och metodik.
Hämta automatiskt företagsinformation och lämna självdeklaration med eID-identifiering med hjälp av ECIT KYC.
Utöver screening av sanktioner, PEP och verkliga huvudmän erbjuder ECIT KYC funktioner för att implementera kundåtgärder och utökade kundåtgärder. Genom ECIT KYC kan våra kunder hantera alla typer av risker enligt penningtvättslagen.
Gör riskklassificering av kunder! Systemet är baserat på FAFT:s riktlinjer, vilket innebär att våra kunder följer en erkänd metodik i sin KYC-process. Genom att använda ECIT KYC underlättas dokumentationen av AML-arbetet och kan enkelt överlämnas till relevanta aktörer, vilket kan förenkla kommunikationen med myndigheter, investerare m.fl.
ECIT KYC erbjuder ett komplett dataunderlag för svenska, norska och danska kunder.
Med hjälp av ECIT KYC kan du enkelt legitimera relevanta roller och företag hos din kund. Vi stödjer eID i flera länder. Vänligen kontakta oss för mer information.
Som rapporteringsskyldig enligt penningtvättslagen är bolaget skyldigt att genomföra kundåtgärder och förstärkta kundåtgärder. ECIT KYC innehåller funktioner för att enkelt kunna genomföra kundåtgärder och dokumentation av kundåtgärder.
Identifiering, kundåtgärder, övervakning och övrig information ska dokumenteras i enlighet med penningtvättslagen. ECIT KYC erbjuder ett oberoende riskbedömningsområde vars syfte är att säkerställa efterlevnad av regulatoriska krav, guider och riktlinjer.
Genom ECIT KYC får företaget tillgång till sin riskexponering i form av statistik och branschrisk. Vår erfarenhet är att verktyget är mycket användbart i samband med internkontroll och framtagande av den affärsinriktade riskbedömningen.
I en alltmer digitaliserad värld uppstår en balansgång mellan regelefterlevnad och affär. För många organisationer är ECIT KYC det viktigaste verktyget i deras AML-arbete. Användningen av verktyget bidrar till säker efterlevnad, effektivitet och uppfyllande av lagkrav.
Efterlevnad av regelverk
Många länder har infört strikta regler för kundkännedom för finansinstitut och andra sektorer. Underlåtenhet att följa reglerna kan leda till höga böter, påföljder och skadat anseende. En effektiv KYC-lösning säkerställer att du alltid uppfyller lagstadgade standarder utan krångel.
Förebyggande av ekonomisk brottslighet
Identitetsstölder, finansiella bedrägerier och penningtvätt blir alltmer sofistikerade. Med en KYC-lösning kan du noggrant verifiera dina kunders identiteter och därmed avsevärt minska risken för bedrägliga aktiviteter.
Förbättrat kundförtroende
När kunderna vet att du har vidtagit åtgärder för att skydda deras identitet och medel är det mer sannolikt att de litar på ditt företag och gör affärer med det. En pålitlig KYC-process visar att du är engagerad i dina kunders säkerhet.
Kostnadsbesparingar
Även om det krävs en initial investering kan automatiseringen av kundkännedomsprocessen på lång sikt spara företagen betydande summor pengar som annars skulle ha lagts på manuell verifiering, korrigering av fel eller hantering av bedrägerier.
Riskhantering
Genom att förstå dina kunder bättre kan du kategorisera dem baserat på riskfaktorer. Detta möjliggör bättre underbyggda beslut, resursallokering och potentiellt identifiering av högriskkunder innan de blir en belastning
Långsiktig konkurrensfördel
Genom att använda ECIT KYC kommer våra kunder att kunna följa penningtvättslagen på ett effektivt och korrekt sätt, vilket ger dem en konkurrensfördel genom att följa kunden genom hela kundresan. Samtidigt kommer en korrekt användning av KYC att visa kunder, investerare och finansinstitut att ditt företag kan anpassa sig till och implementera nya regler, kontrollrutiner och rapportera misstänkta transaktioner. Att hantera och arbeta med icke-finansiella risker kommer därför att stärka ditt företags rykte och integritet.
Totalleverantör av AML-efterlevnad
ECIT KYC tillhandahåller en digital plattform för genomförande av nyetablering och löpande uppföljning av kunder i den rapporterande organisationen. Dessutom har vi expertisen att hjälpa rapporterande enheter att hantera andra skyldigheter enligt penningtvättslagen, till exempel utbildning, rutiner och allmän riskbedömning.
ECIT KYC är integrerat med flera partners i Skandinavien. Är du intresserad av att göra vårt kraftfulla verktyg till ditt eget?
.png)
Utforska vikten av KYC (Know Your Customer) i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, med fokus på kundidentifiering, riskbedömning och efterlevnad av penningtvättsreglerna. Lär dig mer om ECIT KYC:s roll när det gäller att effektivisera dessa processer.
Fyll i fälten nedan så hör vi av oss!
