Vårt AML-team hjälper rapporterande företag att hantera icke-finansiella risker. I synnerhet skyldigheter och rättigheter enligt penningtvättslagen. Målet med vårt arbete är alltid att balansera företagets regelefterlevnad med företagets kommersiella intresse. Grunden är alltid korrekt och grundlig hjälp för att säkra din verksamhet.
Vårt AML-team hjälper bland annat till med
Hjälp med affärsinriktad riskbedömning
Våra medarbetare har lång erfarenhet av att bistå kunder i arbetet med att ta fram en affärsinriktad riskbedömning. Vår hjälp omfattar allt från inledande samtal till riskanalys och hjälp med att utmana penningtvättsrutiner.
Nyetablering eller uppföljning av högriskkunder
Våra medarbetare hjälper till med etablering och uppföljning av kundrelationer. Vår erfarenhet är att våra kunder vill ha hjälp med att hantera komplicerade ägarstrukturer, utmaningar med pengars ursprung samt sanktions- och pep-ärenden.
Kartlägga risker och göra riskanalyser av er verksamhet, era kunder och rutiner
Våra medarbetare granskar systematiskt din verksamhet och bedömer ditt företags AML-hantering. Arbetet består typiskt sett av en analys av de risker som verksamheten är utsatt för och hur dessa hanteras.
Åtgärder mot ekonomisk brottslighet
Våra medarbetare har erfarenhet av att hjälpa kunder att hantera sin riskexponering och att genomföra åtgärder i den enskilda verksamheten. Det handlar typiskt sett om att hantera branschrisk, tjänste- och produktrisk samt att säkerställa samstämmighet mellan riskbedömning, rutiner och åtgärder riktade mot den enskilda kunden.
Fyll i fälten nedan så hör vi av oss!
