ECIT KYC:s AML-team genomför utbildning i samtliga skyldigheter enligt penningtvättslagen, identifiering av risk och lämpliga åtgärder för att minska risken. Erbjudandet omfattar utbildning av enskilda medarbetare samt ledning och styrelse i verksamheten.
Vårt AML-team har kunskap om olika rapporteringspliktiga verksamheter och anpassar utbildningen till de relevanta riskerna i din verksamhet så att företagets medarbetare är rustade för att möta ekonomisk brottslighet i sin vardag.
Grundläggande introduktion till penningtvättslagen
Identifiering av verkliga huvudmän.
Penningtvättslagens krav på ett riskbaserat förhållningssätt och hantering av olika typer av risker
Utformning och skrivning av riskbedömning.
FATF:s metodik, inklusive identifiering, bedömning, hantering och dokumentation av risker.
Om PEP- och sanktionsscreening samt implementering av kundåtgärder.
Processen för att identifiera och rapportera misstänkt kundaktivitet
Finansiella rådgivare och bankanställda
Vår utbildning är skräddarsydd för finansiella rådgivare, bank- och försäkringsanställda som omfattas av penningtvättslagen. Våra medarbetare har erfarenhet av att hantera AML-risk inom bank, vilket ger oss förutsättningar att anpassa oss till din verksamhet. Vi skräddarsyr utbildning och assistans efter din verksamhets behov.
Ledande inom riskhantering
ECIT AML anpassar utbildningen till den aktuella verksamheten och behoven, vilket innebär att vi hanterar särskilda önskemål från chefer och medarbetare inom risk och compliance. Detta gäller oavsett om ditt företag vill ha en grundläggande introduktion till penningtvättslagen eller har specifika utmaningar att hantera.
Bokförare och revisorer
Våra medarbetare har särskild kompetens att hantera bokförares och revisorers skyldigheter enligt penningtvättslagen. Vi har erfarenhet av att bistå chefer i mindre och större företag och har därför insikt i de olika utmaningar som redovisningskonsulter och revisorer möter i sitt dagliga arbete. Utifrån detta kan företaget få kunskap om penningtvättslagen ur ett praktiskt perspektiv av konsulter som kan branschen.
Fyll i fälten nedan så hör vi av oss!
