ECIT KYC's AML-team gennemfører træning i alle forpligtelser i henhold til hvidvaskloven, identifikation af risiko og passende foranstaltninger til at reducere risikoen. Tilbuddet omfatter uddannelse af individuelle medarbejdere og organisationens ledelse og bestyrelse.
Vores AML-team har kendskab til forskellige indberetningspligtige virksomheder og tilpasser uddannelsen til de relevante risici i din virksomhed, så dine medarbejdere er rustet til at håndtere økonomisk kriminalitet i deres daglige arbejde.
Grundlæggende introduktion til hvidvaskningsloven
Identifikation af reelle ejere.
Hvidvasklovens krav om en risikobaseret tilgang og håndtering af forskellige typer af risici
Design og udarbejdelse af risikovurdering.
FATF-metodik, herunder identifikation, vurdering, styring og dokumentation af risici.
Om PEP- og sanktionsscreening og implementering af kundeforanstaltninger.
Processen til at identificere og rapportere mistænkelig kundeaktivitet
Finansielle rådgivere og bankansatte
Vores uddannelse er skræddersyet til finansielle rådgivere, bank- og forsikringsansatte, som er underlagt hvidvaskloven. Vores medarbejdere har erfaring med at håndtere AML-risiko i bankverdenen, hvilket giver os forudsætningerne for at tilpasse os din virksomhed. Vi skræddersyr træning og assistance til din organisations behov.
Ledere inden for risikostyring
ECIT AML tilpasser uddannelsen til den pågældende virksomheds behov, hvilket betyder, at vi håndterer særlige ønsker fra ledere og medarbejdere inden for risiko og compliance. Det gælder uanset, om din organisation ønsker en grundlæggende introduktion til hvidvaskloven eller har specifikke udfordringer at forholde sig til.
Bogholdere og revisorer
Vores medarbejdere har særlig ekspertise i at håndtere regnskabsføreres og revisorers forpligtelser i henhold til hvidvaskloven. Vi har erfaring med at bistå ledere i mindre og større virksomheder og har derfor indsigt i de forskellige udfordringer, som bogholdere og revisorer står over for i deres daglige arbejde. På den baggrund kan virksomheden få viden om hvidvaskloven fra et praktisk perspektiv fra konsulenter, der kender branchen.
Udfyld felterne nedenfor, så kontakter vi dig!
