Vores AML-team hjælper indberettende organisationer med at styre ikke-finansielle risici. Især forpligtelser og rettigheder i henhold til hvidvaskningsloven. Målet med vores arbejde er altid at afbalancere virksomhedens compliance med virksomhedens kommercielle interesser. Kernen i vores arbejde er altid præcis og grundig hjælp til at beskytte din virksomhed.
Vores AML-team hjælper blandt andet med:
Hjælp til forretningsorienteret risikovurdering
Vores medarbejdere har erfaring med at hjælpe kunder med at udarbejde forretningsorienterede risikovurderinger. Vores bistand omfatter alt fra indledende samtaler til risikoanalyser og hjælp til at udfordre hvidvaskningsrutiner.
Nyetablering eller opfølgning af højrisikokunder
Vores medarbejdere hjælper med at etablere og følge op på kunderelationer. Det er vores erfaring, at vores kunder ønsker hjælp til at håndtere komplicerede ejerstrukturer, udfordringer med midlernes oprindelse samt sanktions- og pep-sager.
Kortlæg risici og risikoanalyser af din virksomhed, dine kunder og dine procedurer
Vores medarbejdere gennemgår systematisk din virksomhed og vurderer din organisations håndtering af hvidvaskning af penge. Arbejdet består typisk af en analyse af de risici, din organisation er udsat for, og hvordan de håndteres.
Foranstaltninger mod økonomisk kriminalitet
Vores medarbejdere har erfaring med at hjælpe kunder med at styre deres risikoeksponering og implementere tiltag i den enkelte organisation. Det drejer sig typisk om håndtering af brancherisiko, service- og produktrisiko og sikring af sammenhæng mellem risikovurdering, procedurer og tiltag rettet mod den enkelte kunde.
Udfyld felterne nedenfor, så kontakter vi dig!
