ECIT KYC:s AML-team genomför utbildning i alla skyldigheter enligt penningtvättslagen, identifiering av risker och lämpliga åtgärder för att minska riskerna. Erbjudandet omfattar utbildning av enskilda medarbetare samt organisationens ledning och styrelse.
Vårt AML-team känner till olika rapporteringspliktiga verksamheter och anpassar utbildningen till de relevanta riskerna i din verksamhet så att dina medarbetare är rustade för att hantera ekonomisk brottslighet i sitt dagliga arbete.
Grundläggande introduktion till penningtvättslagen
Identifiering av verkliga huvudmän.
Penningtvättslagens krav på ett riskbaserat förhållningssätt och hantering av olika typer av risker
Utformning och skrivning av riskbedömning.
FATF:s metodik, inklusive identifiering, bedömning, hantering och dokumentation av risker.
Om PEP- och sanktionsscreening samt implementering av kundåtgärder.
Processen för att identifiera och rapportera misstänkt kundaktivitet
Finansiella rådgivare och bankanställda
Vår utbildning är skräddarsydd för finansiella rådgivare, bank- och försäkringsanställda som omfattas av penningtvättslagen. Våra medarbetare har erfarenhet av att hantera AML-risk inom bank, vilket ger oss förutsättningar att anpassa oss till din verksamhet. Vi skräddarsyr utbildningar och stöd efter din organisations behov.
Ledande inom riskhantering
ECIT AML anpassar utbildningen efter den aktuella verksamhetens behov, vilket innebär att vi hanterar särskilda önskemål från chefer och medarbetare inom risk och compliance. Detta gäller oavsett om din organisation vill ha en grundläggande introduktion till penningtvättslagen eller har specifika utmaningar att hantera.
Bokförare och revisorer
Våra medarbetare har särskild kompetens att hantera bokförares och revisorers skyldigheter enligt penningtvättslagen. Vi har erfarenhet av att bistå chefer i mindre och större företag och har därför insikt i de olika utmaningar som redovisningskonsulter och revisorer möter i sitt dagliga arbete. Utifrån detta kan företaget få kunskap om penningtvättslagen ur ett praktiskt perspektiv av konsulter som kan branschen.
Fyll i fälten nedan så hör vi av oss!
