Vårt AML-team hjälper rapporterande organisationer att hantera icke-finansiella risker. I synnerhet skyldigheter och rättigheter enligt penningtvättslagen. Målet med vårt arbete är alltid att balansera företagets efterlevnad med företagets kommersiella intresse. Kärnan i vårt arbete är alltid korrekt och grundlig hjälp för att skydda din verksamhet.
Vårt AML-team hjälper bland annat till med
Hjälp med affärsinriktad riskbedömning
Våra medarbetare har erfarenhet av att bistå kunder med att ta fram affärsinriktade riskbedömningar. Vår hjälp omfattar allt från inledande samtal till riskanalyser och hjälp med att utmana penningtvättsrutiner.
Nyetablering eller uppföljning av högriskkunder
Våra medarbetare hjälper till med etablering och uppföljning av kundrelationer. Vår erfarenhet är att våra kunder vill ha hjälp med att hantera komplicerade ägarstrukturer, utmaningar med pengars ursprung samt sanktions- och pep-ärenden.
Kartlägga risker och göra riskanalyser av er verksamhet, era kunder och rutiner
Våra medarbetare granskar systematiskt din verksamhet och bedömer din organisations hantering av penningtvätt. Arbetet består vanligtvis av en analys av de risker som din organisation är utsatt för och hur de hanteras.
Åtgärder mot ekonomisk brottslighet
Våra medarbetare har erfarenhet av att hjälpa kunder att hantera sin riskexponering och att implementera åtgärder i den enskilda organisationen. Det handlar oftast om att hantera branschrisker, tjänste- och produktrisker samt att säkerställa samstämmighet mellan riskbedömning, rutiner och åtgärder riktade mot den enskilda kunden.
Fyll i fälten nedan så hör vi av oss!
