ECIT KYC sitt AML-team gjennomfører opplæring i alle forpliktelser etter hvitvaskingsloven, identifisering av risiko og egnede tiltak for å redusere risiko. Tilbudet omfatter opplæring av enkelte ansatte og ledelsen samt styret i virksomheten.
Vårt AML-team har kjennskap til ulike rapporteringspliktige virksomhet og tilpasser opplæringen til de aktuelle risikoene i din virksomhet slik at virksomhetens ansatte har forutsetninger for å møte økonomisk kriminalitet i sin hverdag.
Grunnleggende innføring i Hvitvaskingsloven
Identifisering av reelle rettighetshavere.
Hvitvaskingslovens krav til risikobasert tilnærming og håndtering av ulike typer risiko
Utforming og skriving av risikovurdering.
FATF-metodikk, herunder identifisere, vurdere, håndtere og dokumentere risiko.
Om PEP og sanksjonscreening samt gjennomføring av kundetiltak.
Prosessen for å identifisere og rapportere mistenkelig kundeaktivitet
Finansrådgivere og bankansatte
Vår opplæring tilpasses finansrådgivere, bank- og forsikringsansatte som er underlagt hvitvaskingslovens. Våre ansatte har erfaring fra å håndtere AML-risiko i bank, hvilket gir oss forutsetninger til å tilpasse oss din virksomhet. Vi skreddersyr opplæring og bistand etter sin virksomhet sine behov.
Ledere innen risikostyring
ECIT AML tilpasser opplæringen til den aktuelle virksomheten og behov, hvilket gjør at vi håndterer særlig forspørsler fra ledere og medarbeidere innen risiko og compliance. Dette gjelder uavhengig av om din virksomhet ønsker en grunnleggende innføring i hvitvaskingsloven eller har særskilte utfordringer din virksomhet skal håndtere.
Regnskapsførere og revisorer
Våre ansatte har særlig kompetanse på å håndtere regnskapsførere og revisorer sine forpliktelser etter hvitvaskingsloven. Vi har erfaring fra å bistå ledere i mindre og større selskaper og har på denne bakgrunn innsikt i de ulike utfordringene som regnskapsfører og revisor møter i sin hverdag.. På denne bakgrunn kan virksomheten få kjennskap til hvitvaskingsloven fra et praktisk perspektiv fra konsulenter som kjenner bransjen.
Fyll inn feltene nedenfor, så tar vi kontakt!
