Vårt AML-team bistår rapporteringspliktige virksomheter med å håndtere ikke-finansiell risiko. Særlig plikter og rettigheter etter hvitvaskingsloven. Målet for vårt arbeid er alltid å balansere virksomhetens etterlevelse mot virksomhetens kommersielle interesse. I bunn ligger alltid nøyaktig og grundig bistand for å sikre din virksomhet.
Vårt AML-team bistår blant annet med:
Bistand til virksomhetsinnrettet risikovurdering
Våre ansatte har erfaring med å bistå kunder i utarbeidelsen av den virksomhetsinnrettede risikovurderingen. Vår bistand omfatter alt fra innledende samtaler til risikoanalyser og bistand til utfordring av hvitvaskingsrutiner.
Nyetablering eller oppfølging av høy risiko kunder
Våre ansatte bistår med etablering og oppfølgning av kundeforhold. Vår erfaring er at våre kunder ønsker bistand til å håndtere kompliserte eierstrukturer, utfordringer med midlenes opprinnelser og sanksjon og pep tilfeller.
Kartlegge risiko og risikoanalyser av din virksomhet, kunder og rutiner
Våre ansatte går systematisk gjennom din virksomhet og vurderer din virksomhet sin AML-håndtering. Arbeider består typisk av en analyse av hvilke risiko virksomheten er eksponert for og hvordan denne håndteres.
Tiltak mot økonomisk kriminalitet
Våre ansatte har erfaring fra å bistå kunder i håndteringen av risikoeksponeringen og iverksette tiltak i den enkelte virksomhet. Typisk er håndtering av bransjerisiko, tjeneste og produkt risiko samt sikre sammenheng mellom risikovurdering, rutiner og tiltak rettet mot den enkelte kunde.
Fyll inn feltene nedenfor, så tar vi kontakt!
