ECIT tilbyr komplett oversikt over dine kunder. Vår AML-løsning er en av få løsninger som er bygget i henhold til EU/FATF Guidelines og metode.
Hent automatisk selskapsinformasjon og send egenerklæring med eID-identifisering ved hjelp av ECIT KYC.
I tillegg til screening av sanksjons, PEP og reelle rettighetshavere tilbyr ECIT KYC funksjoner for gjennomføring av kundetiltak og forsterket kundetiltak. Gjennom ECIT KYC kan våre kunder håndtere alle typer risiko etter hvitvaskingsloven.
Gjør risikoklassifisering av kunder! Systemet bygger på FAFT Guidelines, hvilket gjør at våre kunder følger anerkjent metodikk i sin KYC-prosess. Bruk av ECIT KYC gjør dokumentasjon på AML-arbeidet enkelt og kan enkelt overlevers til relevante aktører, hvilket kan forenkle kommunikasjon med myndigheter, investorer etc.
ECIT KYC tilbyr komplett datagrunnlag for svenske, norske og danske kunder.
Ved hjelp av ECIT KYC kan du enkelt legitimere relevante roller og selskaper hos kunden din. Vi støtter eID i flere land. Ta kontakt for mer informasjon.
Som rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven er virksomheten forpliktet til å gjennomføre kundetiltak og forsterket kundetiltak. ECIT KYC inkluderer funksjoner for enkel implementering av kundetiltak og dokumentering av kundetiltak.
Identifikasjon, kundetiltak, monitorering og annen informasjon skal i henhold til hvitvaskingsloven dokumenteres. ECIT KYC tilbyr et selvstendig området for risikovurdering hvor formålet er å sikre etterlevelse av regulatoriske krav, veiledere og retningslinjer.
Gjennom ECIT KYC får virksomheten tilgang på sin risikoeksponering i form av statistikk og bransjerisiko. Vår erfaring er at verktøyet er er svært nyttig i forbindelse med internkontroll og utarbeidelse av den virksomhetsinnrettet risikovurdering.
I en økt digital hverdag oppstår balansen mellom etterlevelse og forretning. For mange virksomheter er ECIT KYC hjørnestein verktøyet i AML-arbeidet. Bruk av verktøyet bidrar til trygg etterlevelse, effektivitet og oppfyllelse av regulatoriske krav.
Overholdelse av regelverk
Mange land har innført strenge KYC-regler for finansinstitusjoner og andre sektorer. Å unngå å etterkomme disse kan resultere i store bøter, straffer og skade på omdømmet. En effektiv KYC-løsning sørger for at du alltid oppfyller reguleringsstandarder uten bryderi.
Forebygging av økonomisk kriminalitet
Identitetstyveri, økonomiske svindeltilfeller og hvitvasking av penger blir stadig mer sofistikerte. Med en KYC-løsning kan du nøyaktig verifisere identitetene til kundene dine, og dermed betydelig redusere risikoen for svindelaktiviteter.
Forbedret kundetillit
Når kundene vet at du har tiltak på plass for å beskytte identiteten deres og midlene deres, er de mer tilbøyelige til å ha tillit til og gjennomføre transaksjoner med bedriften din. En pålitelig KYC-prosess viser en forpliktelse til kundenes sikkerhet.
Kostnadsbesparelser
Selv om det kreves en innledende investering, kan automatisering av KYC-prosessen på lang sikt spare bedrifter betydelige beløp med penger som ellers ville blitt brukt på manuell verifisering, retting av feil eller håndtering av svindelsaker.
Risikostyring
Ved å forstå kundene dine bedre, kan du kategorisere dem basert på risikofaktorer. Dette muliggjør bedre informerte beslutninger, ressursallokering og potensielt identifisering av høyrisikoklienter før de blir en belastning
Langsiktig konkurransefortrinn
Ved å bruke ECIT KYC vil kundene våre kunne overholde hvitvaskingsloven på en effektiv og nøyaktig måte, noe som gir dem en konkurransefordel ved å følge kunden gjennom hele kundereisen. Samtidig vil riktig bruk av KYC vise kunder, investorer og finansinstitusjoner at selskapet ditt er i stand til å tilpasse seg og implementere nye reguleringer, kontrollrutiner og rapportere mistenkelige transaksjoner. Å håndtere og jobbe med ikke-finansiell risiko vil derfor styrke omdømmet og integriteten til selskapet ditt.
Totalleverandør av AML-compliance
ECIT KYC leverer digital plattform for gjennomføring av nyetablering og løpende oppfølgning av kunder i rapporteringspliktig virksomheten. I tillegg har vi kompetanse til å bistå rapporteringspliktige i håndtering av øvrige forpliktelser etter hvitvaskingsloven, eksempelvis opplæring, rutiner og generell risikovurdering.
ECIT KYC er integrert med flere partnere i Skandinavia. Er du interessert i å gjøre vår kraftige verktøy til ditt eget?
.png)
Utforsk viktigheten av KYC (Know Your Customer) i bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering, med fokus på kundeidentifikasjon, risikovurdering, og overholdelse av hvitvaskingsloven. Lær om ECIT KYC's rolle i effektivisering av disse prosessene.
Fyll inn feltene nedenfor, så tar vi kontakt!
